Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Serviciul Teritorial Constanţa au dispus trimiterea în judecată a trei bărbaţi. Doi dintre aceştia administrează SC ARM Consulting SRL Constanţa, iar al treilea este consultant fiscal. Conform organelor de anchetă, inculpaţii ar fi „realizat" un prejudiciu total de 5.771.116 lei, echivalent a 1.600.864 de euro. Foarte interesant, în 2006, Mircea Ciobanu, pe atunci şef al Departamentului de Combatere a Fraudelor Fiscale din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei a precizat că administratorul şi juristul societăţii comerciale mai sus precizate sunt cercetaţi penal pentru achiziţionarea, pe baza unor autorizaţii false, în regim de scutire de la plata accizelor, a peste 3.600 de tone de motorină.

Revenind la informarea de ieri a Direcţiei Naţionale Anticorupţie, Iulian Chiţaru, asociat unic şi administrator al SC ARM Consulting SRL Constanţa, este acuzat de sustragere în întregime sau în parte de la plata obligaţiilor fiscale, în scopul obţinerii de venituri, prin nedeclararea veniturilor impozabile. Mai mult decât atât, acuzele organelor de anchetă continuă cu „ascunderea obiectului ori a surse impozabile sau taxabile ori prin diminuarea veniturilor ca urmare a unor operaţiuni fictive". Procurorii DNA mai arată că Iulian Chiţaru este acuzat şi de sustragerea de la efectuarea controlului financiar-fiscal prin declararea fictivă cu privire la sediul unei societăţi comerciale, la sediile subunităţilor sau la sediile punctelor de lucru, precum şi la schimbarea acestora fără îndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege. Marius Zainea, administratorul firmei ARM Consulting SRL, este acuzat de spălare de bani şi uz de fals în formă continuată. De asemenea, bărbatul este acuzat de sustragere în întregime sau în parte de la plata obligaţiilor fiscale, în scopul obţinerii de venituri, prin nedeclararea veni