Procurorii anticorupţie din Oradea au trimis în judecată 176 de persoane acuzate de înşelăciune şi de fals, după ce în perioada 2004-2007 s-au format ca grup infracţional organizat şi au obţinut sume de bani de la bănci, pe baza unor acte false.
Filialele din judeţul Bihor ale băncilor Romexterra, BRD, Volksbank, Raiffeisen, BCR, Alpha Bank şi Piraeus au fost prejudiciate cu aproape 1,8 milioane de euro.
Liderul grupului ar fi fost Ştefan Adrian Mugurel, administrator şi acţionar la firma Leoleta Comimpex din Oradea. El a convins 210 persoane, dintre care 157 au fost trimise în judecată, să contracteze credite bancare prin metoda "overdraft", pe baza unor acte false care atestau în mod nereal calitatea acestora de angajaţi ai unor societăţi comerciale şi faptul că obţineau venituri salariale.
"La acest grup au aderat inculpaţii Călăcean Constantin Nicolae, Cozma Cristian, Condratov Sebastian Daniel, Sim Remus Viorel şi Moşincat Cătălin Marius care aveau rolul de a identifica persoane dispuse să încheie astfel de contracte bancare, urmând ca banii astfel obţinuţi să fie remişi inculpatului Ştefan Adrian Mugurel iar membrii grupului şi „beneficiarii” contractelor erau recompensaţi cu diverse sume de bani cu titlu de „comision”", explică procurorii DNA Oradea.
"Actele doveditoare ale calităţii de angajat erau întocmite în fals de inculpaţii Albulescu Carmen Tiberia, Fonai Voichiţa, Bohuş Dumitru, Bonaci Magda Silvana, Szakacs Attila Zsolt, Bonaci Sebastian, Ciuciu Iacob Cornel, Tulkos Romeo Emeric, Gordan Livia, Suciu Ionuţ Cosmin, Jurge Dumitru Ioan, Pantea Elvira Violeta, Apostol Cornel, în calitate de reprezentanţi legali ai mai multor societăţi comerciale, în condiţiile în care persoanele respective nu au desfăşurat niciodată vreo activitate lucrativă la societate şi nu au primit niciodată salariile menţionate în documentele folosite la
