Gruparea de cămătari din Constanţa strânsese o avere considerabilă de la persoanele cărora le împrumutase bani. Membrii grupării ajunseseră să deţină 14 imobile, peste 100 terenuri, un hotel, precum şi alte bunuri şi valori.

Din anul 2006, ei au prejudiciat 50 de persoane cu o sumă de 2 milioane euro. Prin violenţe, ameninţări, şantaj, lipsire de libertate, cămătarii au forţat debitorii să întocmească acte notariale asupra bunurilor acestora mobile şi imobile. Documentele erau întocmite la o valoare mult mai mare decât creditul contactat de oameni, de la cele două societăţi nebancare ale cămătarilor, prin care se dădeau împrumuturile.

Banii recuperaţi în acest fel erau apoi spălaţi prin diverse metode financiare de Mariana Ciuciuleacă, administratorul firmei Maria Credit, fost lider local al PP-DD Constanţa.

Inspectoratul General al Poliţiei Române (IGPR) a stabilit că gruparea are cinci membri, pe lângă Mariana Ciuciuleacă fiind în reţea şi fostul colonel de jandarmi Nicolae Aldea, care avea o societate de creditare nebancară, AS Silvercredit IFN. Cei cinci au atras în grupare alte trei persoane.

Poliţiştii din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Constanţa şi procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) – Serviciul Teritorial Constanţa, sprijiniţi de către poliţişti ai Serviciului Operaţiuni Speciale Constanţa şi luptători ai Brigăzii Mobile de Jandarmi Constanţa, au efectuat marţi dimineaţă, opt percheziţii domiciliare la locuinţele membrilor grupării, cât şi la sediile a trei societăţi comerciale din municipiul Constanţa.

Oamenii legii au ridicat de aici diferite documente, iar cămătarii au fost duşi la sediul DIICOT Constanţa pentru audieri. Asupra imobilelor şi bunurilor deţinute de suspecţi a fost instituit sechestru asiguratoriu, iar ei au fost reţinuţi