10 iulie 2012
Nr. 545/VIII/3
COMUNICAT
Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie efectuează cercetări penale faţă de inculpaţii:
GULIU GEORGE, asociat şi administrator la S.C. Excella Real Grup S.R.L. Nicolae Bălcescu, jud. Constanţa, în sarcina căruia s-au reţinut următoarele infracţiuni: evaziune fiscală şi constituire a unui grup infracţional organizat,
CHIRVĂSITU DUMITRU, administrator în fapt al S.C. Inkasso Jobs S.R.L. Mihail Kogălniceanu, judeţul Constanţa, JUGĂNARU ANDREI-FLORIN, administrator de fapt al S.C. Crivas Logistic S.R.L. Bucureşti şi al S.C. Rad Trans Concept S.R.L. Bucureşti şi PREDA DUMITRU EMILIAN, în sarcina cărora s-au reţinut următoarele: complicitate la evaziune fiscală şi constituire a unui grup infracţional organizat,
COMĂNIŢĂ VIOREL, director la Autoritatea Naţională a Vămilor (A.N.V.), în prezent autosuspendat din această funcţie, în sarcina căruia s-au reţinut următoarele infracţiuni: complicitate la evaziune fiscală şi sprijinire a unui grup infracţional organizat,
SECĂREANU FLORIN-DAN, ofiţer de poliţie în cadrul – M.A.I. - Direcţia Generale de Informaţii şi Protecţie Internă (D.G.I.P.I.), în sarcina căruia s-au reţinut următoarele infracţiuni: complicitate la evaziune fiscală, sprijinire a unui grup infracţional organizat şi permiterea accesului unor persoane neautorizate la informaţii ce nu sunt destinate publicităţii,
IONESCU LUCIAN-FLORIN, administrator la S.C. Delta Oil Logistic S.R.L, LENGIU GEORGIANA-NICOLETA, contabil la S.C. Excella Real Grup S.R.L. COZMA MARIANA, contabil autorizat, BELBA NICOLAE şi BULIGA MIHAI, în sarcina cărora s-au reţinut următoarele: complicitate la evaziune fiscală şi sprijinire a unui grup infracţional organizat.
NEMEŞ RADU, coordonatorul grupului infracţional organizat, în sarcina căruia s-au reţinut infracţiunile de co