Cea mai mare bancă britanică, HSBC Holdings, este acuzată de o subcomisie a Senatului SUA că a făcut afaceri cu firme asociate terorismului şi spălării de bani.
Practicile mai puţin ortodoxe ale unor instituţii financiare fac obiectul unor anchete în Statele Unite şi Europa. Cea mai mare bancă britanică, HSBC Holdings, este acuzată de o subcomisie din Senatul Statelor Unite că a făcut afaceri cu firme asociate terorismului şi nu a luat măsuri faţă de suspiciunile de spălare de bani la operaţiunile din Mexic. În plus, banca a „ocolit" sancţiunile impuse Iranului, informează Bloomberg. Neregulile ar putea servi drept argumente pentru revocarea actului constitutiv al diviziei americane a HSBC, potrivit senatorilor.
Bani din traficde droguri
Subsidiarele HSBC din diverse părţi ale lumii au asigurat organizaţiilor teroriste, cartelurilor de traficanţi de droguri şi altor grupuri de infractori „o poartă" către sistemul financiar american, a concluzionat Subcomisia Permanentă de Investigaţii din Senatul SUA într-un raport de 335 de pagini. Documentul cuprinde informaţii despre activitatea băncii în ultimii 10 ani, caracterizată de controale neriguroase. Potrivit raportului, HSBC a ignorat legăturile unor bănci-client cu finanţarea organizaţiilor teroriste. Una dintre aceste bănci este Al Rajhi Bank, din Riad, Arabia Saudită, care a primit de la HSBC un miliard de dolari cash în perioada 2006-2010, după cum reiese din investigaţie.
În 2002, HSBC a cumpărat cea de-a cincea bancă din Mexic, Grupo Financiero Bital, care avea, potrivit senatorilor americani, deficienţe grave în privinţa prevenirii spălării de bani. În acea perioadă, Bital nu respecta „niciun standard recunoscut privind spălarea de bani", potrivit unor documente interne ale HSBC, obţinute de anchetatori.
Divizia mexicană a HSBC a transferat, în 2007 şi 2008, 7 miliarde de dolari
