Procurorii DIICOT au emis 39 de ordonanţe de reţinere pe numele membrilor grupului infracţional organizat care a creat un circuit evazionist complex cu prejudiciu de peste 40 milioane euro anual, au declarat surse judiciare. Persoanele reţinute urmează să fie duse la Tribunalul Bucureşti cu propunerea de arestare preventivă, scrie Agerpres
Printre persoanele reţinute se află directorul de achiziţii din cadrul ANAF, Dan Stroe, ginerele senatorului Cezar Măgureanu, Sorin Găzdac, Octavian Grecu, zis 'Butoane', şi omul de afaceri de origine libaneză Nicole Saikaly.
Aceleaşi surse au precizat că în cadrul percheziţiilor la domiciliul lui Dan Stroe au fost găsiţi 600.000 de euro, iar la cel al lui Octavian Grecu (zis Butoane), 50.000 de euro.
Potrivit DIICOT, procurorii de la crimă organizată împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul IGPR - DCCO şi IGPF au procedat la destructurarea unui grup infracţional organizat cu legături transfrontaliere, specializat în obţinerea unor importante beneficii financiare, ca urmare a derulării unor operaţiuni de import sau achiziţii / livrări intracomunitare de bunuri, neînregistrarea în documentele contabile a operaţiunilor realizate şi / sau înregistrarea de operaţiuni nereale, în scopul obţinerii rambursării ilegale de TVA.
În acest scop, au fost efectuate 256 percheziţii domiciliare, pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţelor Giurgiu, Argeş, Ilfov, Buzău, Gorj, Dolj, Timiş, Bihor, Constanţa şi Vâlcea.
În mod concret, activitatea infracţională a vizat tranzacţiile comerciale intracomunitare cu zahăr şi a gravitat în jurul următoarelor firme sau grupuri de firme: - S.C. LEMARCO S.A. Bucureşti - reprezentată de învinuitul Tudor Constantin; - S.C. DUCTIL ROM S.A. Bucureşti - reprezentată de învinuitul Sorin Stuparu; - S.C. NOVICIO FOOD & BEVERAGE S.R.L. Ilfov - reprezentată de învinuitul
