Tribunalul Bucureşti arată, în motivarea deciziei de arestare preventivă a doi directori din ANAF şi a altor 18 persoane, în dosarul evaziunii fiscale de peste 40 de milioane de euro pe an, că a ţinut cont de gravitatea şi multitudinea faptelor şi de prejudiciile foarte mari cauzate.
Totodată, magistraţii spun că au avut în vedere "multitudinea persoanelor supuse anchetei şi "caracterul organizat şi transfrontalier al grupului de făptuitori", conform motivării hotărârii prin care au fost arestaţi preventiv, la propunerea DIICOT, Nicuşor Drăgan, director general adjunct al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), Dan Stroe, director de achiziţii în cadrul ANAF, şi alte 18 persoane, respectiv Tudor Constantin, Vasile Petre, Mirela Doina Petrescu, Florin Ivănuş, Viorel Cazan, Ionel Pencu, Neculai Marataş, Stelian Vintilă, Marian Eduard Gusti, Mircea Rădină, Ionuţ Robert Chiripuş, Gabriel Ferţu, Marius Sorin Cune, Luca Galavotti, Alin Mihai Teodorescu, Emil Marius Cilibeanu, Bogdan Florin Silinescu şi Sorin Stuparu.
Instanţa a mai constatat că "inculpaţii au săvârşit infracţiuni pentru care legea prevede pedeapsa închisorii mai mare de patru ani şi, în plus, există probe că lăsarea în libertate a inculpaţilor prezintă un pericol concret pentru ordinea publică", potrivit aceluiaşi document.
"Tribunalul are în vedere următoarele împrejurări care rezultă din probele aflate la dosar: amploarea activităţii infracţionale a celor 20 de inculpaţi, care sunt cercetaţi împreună cu alţi 19 inculpaţi, (...) dar şi împreună cu un număr impresionant de învinuiţi; curajul şi determinarea cu care aceştia au procedat în vederea obţinerii unor venituri importante, cu consecinţa prejudicierii grave a bugetului de stat, prin sustragerea de la plata taxelor şi impozitelor către stat sau prin diminuarea frauduloasă a cuantumului acestora; atragerea în activit
