„(...) Deşi cerealele proveneau din Turcia/Liban, membrii grupării declarau în fals că acestea sunt produse în România şi le exportau către ţări extracomunitare în scopul de a obţine de la statul român deduceri nelegale de TVA."
Aproape 20 de persoane cercetate în dosarul presupusei evaziuni fiscale de 30 de milioane de euro au ajuns vineri în faţa procurorilor din cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Structura Centrală. Organele de anchetă susţin că presupusul grup infracţional era condus de El Khalil Jihad, 48 de ani, şi de Youssef Laoun, 38 de ani, ambii având dublă cetăţenie, libaneză şi britanică. Cei doi au în majoritatea judeţelor din ţară, printre care şi la Constanţa, adevărate imperii economice clădire de-a lungul ultimilor ani. După cum arătam şi în ediţia trecută, El Khalil Jihad şi Youssef Laoun conduc celebra unitate comercială Maria Trading SRL, cu sediul pe strada Mircea cel Bătrân, municipiul Constanţa.
La finele săptămânii trecute, procurorii DIICOT, împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Poliţiei Române, au destructurat un grup infracţional organizat, constituit din 20 de învinuiţi, cetăţeni români şi libanezi, specializat în săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală, contrabandă şi spălare de bani în domeniul operaţiunilor comerciale cu cereale. „În acest sens, au fost efectuate un număr de 56 de percheziţii la sediile unor societăţi comerciale, precum şi la locuinţele învinuiţilor din judeţele Călăraşi, Ilfov, Constanţa, Timişoara, Ialomiţa şi municipiul Bucureşti. Liderii grupării au fost identificaţi ca fiind învinuiţii El Khalil Jihad, 48 de ani şi Youssef Laoun, 38 de ani, ambii având dublă cetăţenie, libaneză şi britanică" potrivit procurorilor DIICOT. Aceleaşi voci susţin că, sub coordonarea celor doi, „membrii grupării au utilizat mai multe societăţi comerci