Baronul cerealelor din judeţul Dolj a fost ridicat de la domiciliul său în urmă cu patru zile şi dus la audieri la DIICOT-Structura Centrală. Procurorii i-au interzis lui Mihai Anghel să părăsească ţara.

Mihai Snghel este acuzat alături de alte 20 de persoane de constituirea unui grup infracţional organizat, compus din cetăţeni români şi libanezi. Toţi sunt acuzaţi de săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală, contrabandă şi spălare de bani, în domeniul operaţiunilor comerciale cu cereale.

Liderii grupării din care face parte Anghel sunt Jihad El Khalil, de 48 de ani, şi Youssef Laoun, de 38 de ani, ambii având dublă cetăţenie, libaneză şi britanică.

Jihad El Khalil este unul dintre principalii sponsori ai PSD din guvernarea lui Adrian Năstase.

Braonul cerealelor din Dolj, Mihai Anghel şi membrii grupului infracţional sunt acuzaţi că prin intermediul mai multor societăţi comerciale ar fi obţinut beneficii financiare substanţiale, prin crearea de circuite comerciale și financiare fictive, având drept scop eludarea plăţii impozitelor şi taxelor datorate bugetului de stat.

„În perioada 2010 - 2011, învinuiţii au realizat exporturi masive de cereale, prin disimularea provenienţei reale a mărfurilor. Deşi cerealele proveneau din Turcia sau Liban, membrii grupării declarau în fals că acestea sunt produse în România şi le exportau către ţări extracomunitare cu scopul de a obţine de la statul român deduceri nelegale de TVA. Învinuiţii realizau operaţiuni de export al unor cantităţi mult mai mari de cereale decât cele menţionate în documentele vamale de export, în acest mod realizându-se ascunderea sursei impozabile şi externalizarea sumelor de bani reprezentând venituri ale societăţilor exportatoare. Prejudiciul cauzat bugetului de stat prin activitatea infracţională este estimat la 30.000.000 de euro“, au declarat procurorii DIIC