Banca Unicredit a confirmat o cooperare cu o investigatie a Statelor Unite ale Americii, referitoare la o posibila incalcare a sanctiunilor economice impuse Iranului.
Banca este banuita ca ar fi incalcat sanctiunile impuse Iranului, cu toate ca informatiile nu au fost confirmate de Unicredit, relateaza BBC.
Subiectul investigatiei il reprezinta o subsidiara din Germania, HypoVereinsbank, pe care banca italiana a cumparat-o in anul 2005. Informatiile vin dupa alte asemenea vesti legate de doua banci britanice.
Unicredit a recunoscut, in luna ianuarie, ca lucreaza cu autoritatile americane la o investigatie legata de o incalcare a sanctiunilor, fara insa a nominaliza tara implicata.
Nici ultimul comunicat al Unicredit nu nominalizeaza Iranul, insa se precizeaza ca investigatia este condusa de Departamentul de Justitie al SUA.
RBS, investigata in SUA pentru incalcare a sanctiunilor impuse Iranului
Investigatia vine dupa ce, in luna iulie, Senatul american a dat publicitatii un raport care arata felul in care banca HSBC a ajutat la spalarea de bani pentru Iran, dar si pentru alte guverne care se afla sub sanctiuni din partea SUA, precum cele din Coreea de Nord sau Burma, ori pentru cartelurile de droguri mexicane.
In plus, si Royal Bank of Scotland si Commerzbank sunt investigate de autoritatile americane cu privire la posibila incalcare a sactiunilor impotriva Iranului, in cadrul unei anchete de mare amploare.
Iranul este sub sactiuni economice din partea SUA inca din anul 1979, acestea fiind inasprite in anul 1997, de catre presedintele Bill Clinton. Legea americana prevede ca orice incalcare a acestor reglementari sa fie sanctionate cu amenda de pana la un milion de dolari sau chiar cu inchisoare de pana la 20 de ani.
Banca Unicredit a confirmat o cooperar
