Autoritatile investigheaza mai multe banci americane de top suspectate ca nu ar fi monitorizat corespunzator tranzactiile financiare, facilitand spalarea de bani.
Banii ar fi folositi pentru finantarea traficului de droguri si a activitatilor teroriste, potrivit The New York Times.
Doua dintre bancile vizate sunt JPMorgan Chase & Co si Bank of America Corp. Reprezentantii celor doua institutii au refuzat sa comenteze in legatura cu acest subiect.
Potrivit unor surse implicate in investigatii, acesta este inceputul uneia dintre cele mai agresive campanii impotriva spalarii de bani din ultimele decenii.
JPMorgan a fost acuzata anul trecut de incalcarea sanctiunilor SUA prin desfasurarea de operatiuni de transfer de bani in Cuba si Iran. Banca a platit o amenda de 88,3 milioane de dolari pentru transferuri de fonduri in valoare de 178,5 miloane de dolari catre Cuba in 2005 si 2006.
La patru ani de la debutul crizei financiare, bancile se afla in vizorul autoritatilor de reglementare, in timp ce industria financiara se straduieste sa isi reabiliteze imaginea publica.
Autoritatile investigheaza mai multe banci americane de top suspectate ca nu ar fi monitorizat corespunzator tranzactiile financiare, facilitand spalarea de bani.
Banii ar fi folositi pentru finantarea traficului de droguri si a activitatilor teroriste, potrivit The New York Times.
Doua dintre bancile vizate sunt JPMorgan Chase & Co si Bank of America Corp. Reprezentantii celor doua institutii au refuzat sa comenteze in legatura cu acest subiect.
Potrivit unor surse implicate in investigatii, acesta este inceputul uneia dintre cele mai agresive campanii impotriva spalarii de bani din ultimele decenii.
JPMorgan a fost acuzata anul trecut de incalcarea sanctiunilor SUA prin desfasurarea
