Autoritățile americane anchetează câteva bănci importante din SUA, pentru că nu ar fi monitorizat corespunzător tranzacțiile financiare, facilitând acțiunile de spălare de bani în traficul de droguri și terorism, potrivit unor oficiali anonimi, citați de New York Times. Sursa: Reuters

Oficialii spun că este vorba despre începutul celei mai agresive campanii contra spălării de bani, din ultimele decenii, menită să transmită un semnal către cele mai mari bănci americane, că nerespectarea regulilor în această privință „nu este acceptabilă”.

Inspectorii Oficiului pentru Controlul Financiar investighează banca JP Morgan Chase pentru măsuri insuficiente de supraveghere, dar și câțiva giganți de pe Wall Street, printre care Bank of America.

Autoritățile ar putea emite un ordin de stopare a operațiunile către JP Morgan, în următoarele luni, o acțiune care ar forța banca să repare rapid orice deficiență în supravegherea tranzacțiilor, potrivit sursei citate.

JP Morgan este în atenția autorităților și pentru că a fost acuzată, anul trecut, de transferuri ilegale de bani, care au violat embargoul impus de SUA Cubei și Iranului. Banca a plătit o amendă de 88,3 milioane de dolari pentru transferuri de fonduri în valoare de 178,5 miloane de dolari către Cuba în 2005 și 2006.

Reprezentanţii JP Morgan şi ai Bank of America nu au dorit să comenteze pe marginea acestor informaţii.

La patru ani de la debutul crizei financiare, băncile se află în vizorul autoriăților de reglementare, în timp ce industria financiară se străduieste să își reabiliteze imaginea publică.

Pe lângă inspectorii financiari, procurorii din Manhattan și Departamentul de Justiție anchetează câteva instituții financiare din SUA, potrivit oficialilor din domeniu.