Theodora Valerica Mohamad (47 de ani), fost angajata unei firme care intermedia relaţiile dintre Terom şi clienţi, a fost condamnată de Judecătoria Iaşi la trei ani de închisoare cu suspendare pentru delapidare.
Aceasta a fost obligată să plătească şi 194.746 de lei către firma SC Romtex Trade Ilfov. Sentinţa nu este însă definitivă. Theodora Valerica Mohamad, fostul director al punctului de lucru din Iaşi al SC Romtex Trade SRL Voluntari a ajuns în atenţia anchetatorilor după ce nu a putut justifica ce a făcut cu 194.000 de lei, pe care i-a extras din conturile firmei.Potrivit rechizitoriului, banii au fost luaţi din conturile societăţii în perioada decembrie 2004- martie 2005.
Apropiată a fraţilor Nanaa acuzată de delapidare
În faţa procurorilor, Theodora Mohamad a susţinut că punctul de lucru, care îşi avea sediul în fabrica Terom, ar fi fost controlată de fraţii Nanaa, chiar şi după plecarea acestora din ţară. Prin diferite mailuri cei doi sirieni i-ar fi cerut ieşencei să retragă banii şi să-i dea unor apropiaţi ai acestora. Theodora Mohamad susţine că sumele le-a înmânat unor arabi pe care i-a întâlnit în zonele Bucşinescu şi Bucium. În schimb, anchetatorii susţin că 4.500 de lei au ajuns şi în conturile ieşencei.La scurt timp reprezentanţii SC Romtex Trade SRL Voluntari ar fi sesizat oamenii legii, iar, anul trecut, Theodora Mohamad a fost trimisă în judecată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Iaşi pentru delapidare.
Ammar Nanaaşi Viorica Zlate
Magistraţii bucureşteni au acuzat, în 2010, opt persoane de devalizarea Terom, principalul producător din România de fibre sintetice şi artificiale. Ammar Nanaa cetățean româno-sirian, Hasan Nanaa, Ali Nanah, Viorica Zlate, Viorel Vaidner, Marijana Inglifer, Teodora Dumitru şi Mohamad Shawi au fost trimiţi în judecată pentru evaziune fiscală, fals, spălare de bani. Potrivit pro