Poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa au documentat activitatea infracţională a şapte bărbaţi cu vârste cuprinse între 23 şi 69 de ani. Din câte se pare, indivizii ar fi constituit un grup infracţional pentru a înfiinţa un număr de 27 de societăţi comerciale în mod fictiv, cu scopul de a se sustrage de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale.

Potrivit unor voci, în cauză s-ar fi refuzat în mod nejustificat prezentarea documentelor legale şi a bunurilor din patrimoniul societăţilor, s-ar fi ascuns bunuri ori sursa impozabilă şi s-ar fi omis evidenţierea în actele contabile a operaţiunilor comerciale efectuate, aducându-se un prejudiciu la bugetul de stat în valoare de 17.613.351 de lei. Cazul a intrat în atenţia Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism Constanţa. Cei şapte sunt din Constanţa, Galaţi, Bacău şi Republica Moldova. Aceştia ar fi acţionat în calitate de asociaţi şi administratori, în perioada 2010 - august 2012.

Poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa au documentat activitatea infracţională a şapte bărbaţi cu vârste cuprinse între 23 şi 69 de ani. Din câte se pare, indivizii ar fi constituit un grup infracţional pentru a înfiinţa un număr de 27 de societăţi comerciale în mod fictiv, cu scopul de a se sustrage de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale.

Potrivit unor voci, în cauză s-ar fi refuzat în mod nejustificat prezentarea documentelor legale şi a bunurilor din patrimoniul societăţilor, s-ar fi ascuns bunuri ori sursa impozabilă şi s-ar fi omis evidenţierea în actele contabile a operaţiunilor comerciale efectuate, aducându-se un prejudiciu la bugetul de stat în valoare de 17.613.351 de lei. Cazul a intrat în atenţia Direcţiei de Investigare a Infracţiu