Ancheta procurorilor din cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Structura Centrală pare să continue în dosarul presupusului grup infracţional organizat, constituit din 20 de învinuiţi, cetăţeni români şi libanezi. Organele de anchetă susţin că învinuiţii s-ar fi specializat în săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală, contrabandă şi spălare de bani, în domeniul operaţiunilor comerciale cu cereale.

Potrivit unor surse neoficiale, în urmă cu două seri, în mare secret, ofiţerii Inspectoratului General al Poliţiei Române ar fi efectuat mai multe percheziţii domiciliare la Constanţa. Presupuşii liderii ai grupării formate din 20 de persoane, care ar fi creat un prejudiciu de 30 de milioane de euro, au fost identificaţi ca fiind El Khalil Jihad, 48 de ani, şi Youssef Laoun, 38 de ani, ambii având dublă cetăţenie, libaneză şi britanică. Cei doi bărbaţi figurează ca şefi ai SC Maria Trading SRL, cu sediul pe strada Mircea cel Bătrân, municipiul Constanţa. După cum arătam şi în ediţiile trecute, la solicitarea HotNews.ro, procurorii DIICOT au comunicat că s-a dispus începerea urmăririi penale faţă de un număr de 19 persoane, după cum urmează: „El Khalil Jihad, Youssef Laoun, Jabre Nassif, El Khalil Raji, Khalil Ibrahim, Saad Iskandar, Stoica Răzvan Laurenţiu, Marioru Marin, Cobala Mario, Abdulgani Ayla, Trandafir Cătălin, Ghebaur Liviu Şerban, Anghel Mihai, Diţă Carmen, Abboud Samir, Morgan Jacqueline-Audrey-Margret, Răduţă Daniel, Frangu Marian, Bălaşa Natalia, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală, folosirea de acte nereale în faţa autorităţii vamale, contrabandă, spălare de bani". Liviu Şerban Ghebaur este un cunoscut om de afaceri din Constanţa, implicat în societăţi comerciale precum North Star Shipping şi Minmetal. Ancheta procurorilor