Poliţişti din cadrul Brigăzilor de Combatere a Criminalităţii Organizate Iaşi şi Bacău au realizat destructurarea unui grup infracţional organizat, constituit din 35 de persoane, care acţiona pe raza judeţelor Iaşi şi Bacău, specializat în săvârşirea infracţiunilor de contrabandă cu produse petroliere, evaziune fiscală şi spălare de bani. Ieri au fost efectuate 56 de percheziţii domiciliare la locuinţele suspecţilor, precum şi la sediile unor societăţi comerciale de pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţelor Iaşi, Bacău, Prahova, Bistriţa Năsăud şi Constanţa.
Coincidenţă sau nu, acţiunea de ieri vine la numai câteva zile după ce procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism Călăraşi au dispus reţinerea mai multor persoane, printre ele numărându-se şi Ion Voicu, şeful Direcţiei Judeţene Vamale Călăraşi.
Cu privire la acest ultim dosar, procurorii DIICOT Călăraşi susţin că membrii presupusului grup infracţional organizat erau specializaţi în săvârşirea infracţiunilor de spălare de bani şi evaziune fiscală cu produse energetice - combustibili. Tot DIICOT mai informează că presupusul grup ar fi fost constituit de trei afacerişti, doi dintre ei fiind din Constanţa, respectiv George Guliu, asociat şi administrator la SC Excella Real Grup SRL Nicolae Bălcescu, judeţul Constanţa, şi Dumitru Chirvăsitu, administrator în fapt al SC Inkasso Jobs SRL Mihail Kogălniceanu, judeţul Constanţa. Cel de-al treilea presupus lider se numeşte Florin Andrei Jugănaru, administrator de fapt al SC Crivas Logistic SRL Bucureşti şi al SC Rad Trans Concept SRL Bucureşti, este cercetat, alături de Guliu şi Chirvăsitu, şi în dosarul presupusei evaziuni fiscale, tot cu motorină, de peste 15 milioane de euro. Revenind la percheziţiile de la Constanţa ale ofiţerilor Criminalităţii Organizate Iaşi, oamenii legii mai susţin că „membrii