În aceste momente, afaceristul se află în anchetă la DIICOT fiind cercetat într-un dosar în care prejudiciul adus statului este de aproximativ 20 de milioane de euro. Cătălin Chelu a fost condamnat în această lună la şase ani de închisoare cu executare în dosarul de tentativă de mituire a chestorului MAI Dan Fătuloiu. Sursa: Gazeta de Sud

Potrivit unor surse judiciare, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT)– Structura Centrală au dispus începerea urmăririi penale faţă de Cătălin Chelu, Rimar Cezar, Rimar Doina Lilioara şi Constantinescu Gabriel, din municipiul Galaţi, precum şi faţă de alte 12 persoane, pentru săvârşirea infracţiunilor de iniţiere, constituire a unui grup infracţional organizat, utilizare de informaţii privilegiate, delapidare cu consecinţe deosebit de grave, evaziune fiscală şi spălarea banilor.DIICOT a confirmat prin comunicat de presă.

Tranzacţii pe BVB- secţiunea RASDAQ

Potrivit anchetatorilor, s-a reţinut că Cătălin Chelu, împreună cu membri ai familiei sale, au constituit un grup infracţional organizat, la care au aderat şi alte persoane, acţionând în scopul obţinerii de beneficii financiare substanţiale prin eludarea dispoziţiilor legale referitoare la tranzacţiile efectuate pe piaţa de capital şi convertirii în lichidităţi a plasamentelor deţinute la diferiţi emitenţi – societăţi comerciale ale căror acţiuni sunt tranzacţionate pe BVB - Secţiunea RASDAQ.

Schema "Cătălin Chelu"

Pentru realizarea acestui obiectiv, procurorii spun că Cătălin Chelu a înfiinţat peste 168 de societăţi comerciale tip S.R.L., mare parte cu sediul în municipiul Galaţi şi 10 asociaţii non-profit, pe care le-a utilizat pentru a achiziţiona instrumente financiare şi a dobândi o poziţie de control în cadrul mai multor emitenţi de valori mobiliare. Cu titlu de exemplu, în decursul perio