DIICOT: 48 de persoane investigate, prejudiciu de 22 mil. euro

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organi­za­tă şi Terorism - Serviciul Teritorial Bucureşti şi Biroul Teritorial Călăraşi, împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul BCCO Bucureşti au procedat la destructurarea unui grup infracţional organizat, constituit din 48 de persoane, spe­cializat în săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave şi de spălare a banilor.

În acest sens, la data de 1 noiembrie 2012 procurorii D.I.I.C.O.T. au efectuat un număr de 50 de percheziţii domiciliare la locuinţele învinuiţilor, precum şi la sediile unor societăţi comerciale din municipiul Bucureşti şi judeţele Ilfov, Călăraşi şi Giurgiu.

În fapt, se reţine că în perioada 2010-2012 membrii grupului infracţional orga­ni­zat, sub coordonarea liderului Ruse Da­niel - au realizat beneficii financiare sub­stan­ţiale prin săvârşirea de fraude ban­care, respectiv obţinerea sau încercarea de a obţine un număr de 40 de credite de la 16 unităţi bancare de pe teritoriul Româ­niei prin utilizarea unor documente falsificate. Se mai reţine că învinuiţii au obţinut, în mod ilegal, de la Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, în baza unor documente falsificate, finan­ţarea unor proiecte de achiziţii utilaje prin intermediul unor societăţi co­mer­ciale controlate de către liderii grupării.

Activitatea infracţională a fost sprijinită de către învinuiţii Şaramet Aurel, având calitatea de director al Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru I.M.M.-uri, Cercel-Duca Alexandru Claudiu, vicepreşe­dinte al unei unităţi bancare, Mihai Gri­goroiu, Roşu Cătălin Ionuţ şi Atanasiu Andrei, angajaţi în cadrul Ministerului Econo­miei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, şi Diaconescu Florian Dragoş. Valoarea totală a prejudiciului cauzat