Gruparea de contrabandişti de ţigări vizată de percheziţiile din Suceava, Vrancea, Mureş şi Bucureşti era formată din zece persoane, una cetăţean ucrainean, şi aducea ţigările prin PTF Siret şi peste frontiera verde, apoi le depozita şi transporta folosind un angajat al unei firme de curierat, potrivit Mediafax.

Potrivit BCCO Suceava, în urma cercetărilor coordonate de un procuror DIICOT Suceava s-a stabilit că din luna martie a acestui an trei persoane din Siret, alte trei din Târgu Mureş şi trei din Bucureşti, împreună cu un cetăţean ucrainean, au constituit o grupare infracţională care cumpăra, depozita, transporta şi comercializa ţigări de provenienţă extra-comunitară introduse în România din Ucraina, atât peste frontiera verde, cât şi prin Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Siret.

Astfel, doi membri ai grupării din Siret se aprovizionau cu ţigări de la un ucrainean care le aducea ilegal în România prin PTF Siret şi de la un bărbat din Siret şi apoi le transportau la Suceava, unde le vindeau unei sucevence sau unor persoane din Târgu Mureş şi Bucureşti.

Ţigările erau transportate atât direct, cât şi cu sprijinul unui bărbat din comuna suceveană Şcheia sau prin intermediul unui sucevean angajat al unei firme de curierat rapid, care transporta coletele cu ţigări la Bucureşti.

Din august 2012, la grupare au aderat doi tineri din comuna suceveană Grăniceşti care au devenit principalii furnizori de ţigări, pe care le obţineau de la un alt tânăr din comuna suceveană Vicovu de Jos. O parte din ţigările de contrabandă erau vândute şi altor persoane persoane, printre care o femeie din Bucureşti care primea coletele prin intermediul unui şofer de camion din comuna suceveană Şerbăuţi, dar şi a unor bărbaţi din Focşani şi oraşul Salcea. Unul dintre bucureştenii implicaţi în grupare se aproviziona cu ţigări şi de la persoane din comuna suce