Noul caz de fraudă bancară, cu un prejudiciu evaluat la 85 milioane de euro şi în care sunt suspectate aproximativ 60 de persoane, a fost făcut public după doi ani şi jumătate de la momentul în care băncile spun că au sesizat autorităţile în cazul unor dosare de credit în care s-au utilizat documente falsificate.
Procurorii DIICOT au început joi 48 de percheziţii în Bucureşti şi trei judeţe, fiind vizată o grupare coordonată de persoane influente din mediul de afaceri din Capitală care ar fi luat ilegal credite de la două bănci pentru 35 de firme cu sprijinul a şapte directori ai băncilor, paguba fiind de 85 milioane de euro.
Cel de-al doilea scandal de fraudă bancară vine la numai o lună şi jumătate de la anunţarea unei alte anchete. La începutul lunii noiembrie DIICOT a audiat aproximativ o sută de persoane, între care angajaţi ministeriali, într-un caz de fraude bancare estimate la 22 milioane de euro, anchetatorii descinzând la locuinţele a 50 de suspecţi şi la sediile societăţile acestora în Bucureşti, Ilfov, Călăraşi şi Giurgiu. În acest dosar, şaptesprezece persoane au fost reţinute la începutul lunii noiembrie.
Noua anchetă vizează nu numai oameni de afaceri şi bancheri, ci şi notari şi evaluatori care ar fi măsluit valoarea unor garanţii. BRD este din nou implicată, alături de Volksbank şi ATE Bank, potrivit surselor citate de Mediafax.
Volksbank a confirmat, printr-un comunicat, că a fost prejudiciată în acest caz cu aproximativ 8 milioane de euro, precizând că a sesizat autorităţile, încă din mai 2010, cu privire la unele dosare de credit în care s-au utilizat documente falsificate. BRD a precizat că a descoperit, cu câteva luni în urmă, câteva scheme de finanţare ilegală şi a sesizat organele penale, după care a întărit sistemele de control şi a desfăcut contractel
