În 2005, Eco Oil Company SRL a apărut într-o informare a Gărzii Financiare Constanţa, comisarii susţinând că unitatea ar fi achiziţionat motorină şi cereale de la SC Elicar Agrochim SRL în baza a trei facturi fiscale, în valoare de 16,9 miliarde de lei
Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Structura Centrală continuă cercetările specifice în dosarul presupuselor fraude bancare, în care s-a stabilit un prejudiciu de 85 de milioane de euro. Organele de anchetă susţin că „activitatea infracţională a fost sprijinită de către şapte învinuiţi, având calitatea de directori generali/ directori comerciali ai unităţilor bancare, prin coordonarea procedurii de selecţie a firmelor, avizare pentru risc şi de aprobare a creditelor, deşi documentaţiile firmelor nu întruneau cerinţele legale, dar şi de către şase funcţionari din cadrul unităţilor bancare, în cursul gestionării dosarelor de creditare". În acest dosar apare şi numele unei firme din Constanţa, care în prezent se află în insolvenţă. Facem precizarea că am încercat să obţinem un punct de vedere cu privire la cercetarea DIICOT şi de la reprezentanţii firmei de la malul mării, însă acest lucru nu a fost momentan posibil.
În dimineaţa zilei de 13 decembrie, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, împreună cu ofiţeri de poliţie din cadrul Direcţiei Generale Anticorupţie, au efectuat 48 de percheziţii domiciliare în municipiul Bucureşti şi în judeţele Satu Mare, Ilfov şi Vâlcea. Acţiunea a vizat destructurarea unui grup infracţional organizat, constituit din 58 de persoane, specializat în săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi spălarea banilor.
„În fapt, se reţine că, sub coordonarea unor persoane influente din mediul d