Administratorul unei firme este suspectat de poliţiştii de investigare a fraudelor că a prejudiciat bugetul de stat cu peste 137.000 lei, prin evaziune fiscală şi spălare de bani

Poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul I.P.J. Bihor au început urmărirea penală împotriva lui C.C.D., de 32 de ani, din Oradea şi faţă de o societate comercială sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani.

Orădeanul este suspectat că, în perioada 2010 - 2012, în calitate de administrator şi asociat unic al respectivei societăţi comerciale, ar fi înregistrat, în mod repetat, în contabilitatea societăţii, facturi fictive potrivit cărora ar fi achiziţionat diverse mărfuri de la cinci societăţi comerciale de tip „fantomă”, operaţiuni fictive, care în realitate nu s-au produs.

“Scopul înregistrării în evidenţele contabile a respectivelor facturi ar fi fost sustragerea societăţii administrată de acesta de la plata taxelor şi impozitelor datorate bugetului de stat, respectiv a taxei pe valoare adăugată şi a impozitului pe profit”, a precizat inspector principal Alina Dinu, purtător de cuvânt al IPJ Bihor.

Pentru a crea aparenţa unui circuit comercial legal, o parte a facturilor a fost achitată, în mai multe tranşe, prin transfer bancar, din contul respectivei societăţi, existând suspiciunea că banii ar fi fost restituiţi în numerar suspectului şi reintroduşi de acesta în circuitul comercial legal sub diferite forme.

În urma controlului efectuat de către inspectorii fiscali alături de poliţiştii bihoreni la societatea comercială administrată de C.C.D., s-a stabilit că prejudiciul total provocat bugetului de stat este de 137.145 lei, format din T.V.A. şi impozit pe profit.