* Î n cauză sunt cercetaţi doi administratori din Pârscov, care ar fi comis faptele în perioada 2009-2010

La jumătatea acestei săptămâni, poliţiştii de la Serviciul de Investigare a Fraudelor au început urmărirea penală împotriva a doi administratori ai unei societăţi comerciale din Pârscov, suspectaţi de o evaziune ce depăşeşte valoarea unui milion de lei, faptă comisă în intervalul 1 aprilie 2009 – 30 aprilie 2010.

Din cercetările efectuate până acum de către poliţişti rezultă că, în perioada respectivă, societatea a solicitat şi beneficiat de rambursare fictivă de TVA, în sumă de peste 1,2 milioane de lei, sumă suspectată a proveni din înregistrarea în evidenţa contabilă a unor operaţiuni nereale. La acea vreme, administratorii au solicitat rambursarea de TVA sub pretextul că livrează mărfuri în spaţiul intracomunitar, respectiv în Ungaria, însă aceste livrări nu au avut loc niciodată, nefiind confirmate anchetatorilor nici de către autorităţile fiscale din Ungaria.

Totodată, în luna august din 2009, aceeaşi firmă nu ar fi înregistrat în totalitate veniturile obţinute din comercializarea mărfurilor în valoare de 39.050 de dolari, sustrăgându-se în acest mod de la plata unui impozit pe profit de 18.283 de lei.

La controlul efectuat de comisarii Gărzii Financiare, s-a constatat lipsa faptică a stocului de marfă înregistrat în evidenţa contabilă, valoarea acestuia fiind de 302.162 de lei, şi reprezentând mărfuri ce au fost comercializate fără a se întocmi documente legale. În acest mod, societatea s-a sustras de la înregistrarea, declararea şi virarea către bugetul statului a sumei totale de 82.436 de lei.

Se continuă cercetările şi se întreprind, totodată, activităţi în vederea recuperării prejudiciului cauzat.

* Î n cauză sunt cercetaţi doi administratori din Pârscov, care ar fi comis faptele în perioada 2009-2010

La