Trei dintre suspecţii în cazul de evaziune fiscală în afacerea cu nuci, între care şi autointitulatul lider al romilor din Calvini, Nicolae Oiţă, zis Ceauşu, au fost reţinuţi pentru 24 de ore. Alte de persoane, cetăţen străini, au primit interdicţia de a părăsi ţara. Ei sunt anchetaţi într-un dosar penal pentru evaziune fiscală, fals în înscrisuri şi muncă la negru.

Ofiţerii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Buzău, cu sprijinul ofiţerilor Departamentului de Informaţii şi Protecţie Internă (D.I.P.I.) au reuşit destructurarea unui grup infracţional format din 9 membri, dintre care şase domiciliaţi în judeţul Buzău, iar ceilalţi trei pe raza judeţelor Botoşani, Ilfov şi a municipiului Bucureşti.

Împotriva suspecţilor a fost începută urmărirea penală sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală, înşelăciune, fals material în înscrisuri sub semnătură privată, folosirea de mai mult de 5 muncitori fără a avea înregistrate contracte individuale de muncă şi pentru complicitate la evaziune fiscală, în aceeaşi cauză fiind începută urmărirea penală şi faţă de o societate comercială in judeţul Ilfov.

Cei nouă sunt suspectaţi că, în perioada 2012 – 2013, au desfăşurat activităţi de achiziţie, prelucrare şi comercializare a unor cantităţi importante de nucă şi miez de nucă fără a înregistra şi fără a declara organelor fiscale veniturile obţinute, sustrăgându-se astfel de la plata impozitelor şi taxelor datorate către bugetul statului.

Valoarea veniturilor neînregistrate a fost estimată la 16.823.000 de lei

Persoanele respective mai sunt suspectate că au comercializat mărfurile prin folosirea unor documente de provenienţă fictive (borderouri de achiziţie, avize de însoţire a mărfurilor în numele unor societăţi tip fantomă sau fără activitate), operaţiuni