Ultima bancă de stat din Republica Moldova este acuzată de două companii britanice că a spălat banii mafiei ruse în anul 2008. Cel puţin într-una dintre operaţiuni este vorba despre banii proveniţi din schema de fraudare căreia i-a căzut victimă avocatul Serghei Magniţki.
Portalul EU Observer a dezvăluit vineri că Hermitage Capital, compania aflată în centrul operaţiunii kaghebisto-mafiote în urma căreia a fost ucis Serghei Magniţki, a depus în luna iunie 2012 o plângere la Procuratura din Chişinău în care acuza Banca de Economii că a spălat 53 de milioane din banii mafiei ruseşti în 2008. Ieri, premierul Vlad Filat a solicitat autorităţilor să verifice scrisoarea unei alte firme britanice, care a acuzat BEM că a spălat, tot în 2008, 5,4 miliarde de ruble (aproximativ 195 milioane de dolari, la cel mai puternic curs rublă/dolar înregistrat în 2008). În 2008, stăpân absolut la Chişinău era comunistul Vladimir Voronin. Hermitage Capital, Magniţki, grupul Kluyev şi Banca de Economii În 2007, Hermitage Capital, companie cu sediul în Marea Britanie, condusă de William Browder, era cel mai mare investitor de pe piaţa rusă. În acel moment, un grup mafiot numit grupul Kluyev, alcătuit din foşti ofiţeri ai serviciului de informaţii rus, FSB, fost KGB, poliţişti, procurori şi membri puternici ai crimei organizate au supus Hermitage unui atac criminal fără precedent. I-au confiscat câteva companii pe care le-au falimentat pentru a solicita din partea statului returnări de taxe în valoare de 230 de milioane de dolari. Autorităţile ruse au acuzat Hermitage de evaziune fiscală şi
l-au declarat pe Browder persona non grata în Rusia. Magniţki, avocat în cadrul unei companii de audit care avea drept client Hermitage, a dezvăluit întreaga schemă şi a acuzat de corupţie înalţi oficiali guvernamentali, din poliţie şi procuratură. Sfârşitul se ştie. Magniţki a fost acuz