Omul de afaceri Ioan Baltă din Certeze, cunoscut drept Oniza, a fost ridicat ieri de anchetatori la percheziţiile făcute marţi în judeţele Satu Mare, Maramureş, Prahova, Teleorman şi în Bucureşti. Ioan Baltă, zis Oniza, este considerat liderul unei grupări specializate în înşelăciuni şi evaziune fiscală de peste un milion de euro în care apar şi numele fraţilor Cămătaru, potrivit unor surse din Poliţie, citate de Mediafax.

Înşelăciuni de peste 750.000 de euro

Anchetatorii au făcut marţi zece percheziţii în Bucureşti şi judeţele Satu Mare, Maramureş, Prahova şi Teleorman, fiind vizate şase persoane, printre care şi apropiaţi ai clanului Cămătarilor, suspectate că ar fi produs un prejudiciu de peste un milion de euro. Ioan Baltă, patronul firmei XS Sud Company din Certeze, a fost dus la Bucureşti pentru a fi audiat în dosarul în care se fac cercetări pentru înşelăciune şi evaziune fiscală. Poliţiştii Serviciului de Investigarea Fraudelor au stabilit că Ioan Baltă era liderul grupării.

Membrii grupării sunt suspectaţi că ar fi identificat şi racolat persoane cu posibilităţi financiare reduse, pe numele cărora ar fi fost preluate fictiv societăţi comerciale care anterior avuseseră activitate economico-financiară, se arată într-un comunicat de presă al Poliţiei Capitalei. După preluarea societăţilor pe numele intermediarilor, membrii grupului infracţional ar fi cumpărat mărfuri în cantităţi mari, pe care le-ar fi achitat folosind instrumente de plată fără acoperire. În acest fel, membrii grupului infracţional ar fi înşelat mai multe societăţi comerciale cu peste 750.000 de euro.

Oniza, apropiat de fraţii Cămătaru

Judiciariştii Capitalei au stabilit că, după comiterea înşelăciunilor, membrii grupului infracţional ar fi transportat în mai multe localităţi mărfurile cumpărate şi le-ar fi revândut fără documente justificative. Astfel, ce