În urma unor verificări efectuate în colaborare cu Serviciul de Investigare a Fraudelor din cadrul IPJ Argeş, inspectorii Gărzii Financiare Gorj au descoperit la o societate comercială cu sediul în Bucureşti şi punct de lucru declarat în judeţul Gorj, că această firmă face parte dintr-un grup de firme care au iniţiat circuite economice „tip carusel”, aparent legale, dar care au la bază operaţiuni nereale, emiţând în mod fictiv şi repetat facturi de la o societate la alta, pentru ca în final aceste facturi să ajungă la beneficiari finali care să deducă TVA-ul aferent şi să se înregistreze cheltuieli care să diminueze baza impozabilă, în scopul diminuării obligaţiilor fiscale către bugetul de stat, sau chiar să solicite rambursarea TVA-ului de la buget. Potrivit comisarului şef al Gărzii Financiare Gorj, Gigel Capotă, totalul facturilor identificate a fi emise în mod fictiv de către societatea în cauză este de 10.126.016 lei, beneficiare fiind un număr de 29 firme, care prin înregistrarea acestor facturi au diminuat obligaţiile de plată faţă de bugetul statului cu suma de 3.266.457 lei. Faţă de cele prezentate au fost sesizate organele de cercetare penală pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală şi de constituire a unui grup infracţional organizat cu consecinţa fraudării bugetului consolidat al statului. De asemenea, s-a mai constatat că în cursul lunii martie 2012, asociaţii şi administratorii societăţii comerciale au creditat firma cu suma de 805.200 lei, în tranşe ce depăşesc echivalentul a 15.000 euro. Faţă de acest aspect, a fost sesizat Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, în vederea verificării provenienţei acestor sume de bani şi a destinaţiei finale a acestora.

În urma unor verificări efectuate în colaborare cu Serviciul de Investigare a Fraudelor din cadrul IPJ Argeş, inspectorii Gărzii Financiare Gorj au descoper