O reţea naţională de persoane a pus la punct un circuit financiar şi comercial fictiv prin care au spălat sume uriaşe de bani. Creierul operaţiunii este tocmai din Mehedinţi, dar filiera condusă de el opera în judeţele Bihor, Sălaj şi Timiş unde administratorii firmelor delapidau sumele de bani.

Poliţiştii BCCO Oradea, sub coordonarea procurorilor DIICOT - Serviciul Teritorial Oradea, au intrat pe fir şi au reuşit să anihileze reţeaua infracţională specializată în evaziune fiscală şi spălare de bani. Liderul ei, S.V., de 32 de ani, din localitatea Strehaia, judeţul Mehedinţi, este suspectat că, în perioada 2010 - 2011, împreună cu alte 26 de persoane, ar fi iniţiat şi pus în funcţiune un circuit financiar şi comercial fictiv în scopul preluării oneroase, în schimbul unui comision cuprins între 5 şi 12%, a unor sume de bani delapidate de administratorii unor societăţi comerciale din judeţele Bihor, Sălaj şi Timiş (denumite în continuare firme finanţatoare) şi a restituirii lor în numerar, fără documente justificative. Ulterior, din banii obţinuţi din comiterea de infracţiuni, respectiv comisionul practicat, membrii grupului infracţional organizat au achiziţionat diverse bunuri mobile sau au creditat firmele controlate de aceştia. "Pentru a disimula originea ilicită a sumelor de bani delapidate şi transferate prin sistemul bancar de administratorii firmelor finanţatoare, societăţile comerciale controlate de grupul infracţional organizat au emis facturi fiscale fictive, care nu au avut la bază operaţiuni comerciale reale şi care au fost evidenţiate în contabilitatea societăţilor administrate de aceştia. Prin această operaţiune, societăţile comerciale finanţatoare şi-au majorat cheltuielile avute în activitatea economică şi care au avut ca efect nemijlocit diminuarea profitului, iar în continuare diminuarea obligaţiilor datorate bugetului consolidat al statulu