Procurorii şi poliţiştii au dat buzna la 85 de adrese din Bucureşti şi 16 judeţe (Ilfov, Vâlcea, Vrancea, Braşov, Constanţa, Olt, Sălaj, Cluj, Suceava, Brăila, Galaţi, Giurgiu, Hunedoara, Iaşi, Neamţ, Satu Mare), fiind vizate 70 de persoane care ar fi falsificat carduri şi ar fi retras ilegal două milioane de euro din mai multe state. Simultan au avut loc percheziţii în Germania, Marea Britanie, SUA şi Republica Dominicană, potrivit Mediafax.

Potrivit procurorilor, e vorba despre 7 grupări infracţionale constituite din peste o sută de persoane, coordonate de Constantin Gheară, poreclit “Tică” (53 ani), Romeo Ursu, zis “Boenică” (45 ani), Lucian Ghiuri, alias “Piticu” (45 ani) şi Relu Şerban (57 ani). Cei 100 de membri aveau, conform IGPR, legături între ei, fiecare având roluri bine determinate şi ierarhizate. Ei au săvârşit infracţiuni cu instrumente de plată electronice . Astfel, aceştia fabricau echipamentele de “skimming”, atât pentru ATM-uri, cât şi pentru terminale POS în cadrul unor "laboratoare" şi ridicau banii proveniţi din infracţiuni, încasaţi în străinătate şi trimişi apoi în România. Pe teritoriile Spaniei, Elveţiei, Portugaliei, Franţei, Marii Britanii, Ecuadorului, Columbiei şi Austriei, membrii grupărilor instalau dispozitivele skimming pe ATM-uri şi POS-uri, suspecţii identificând în prealabil locurile (supermarketuri, magazine), unde se ascundeau pe timpul nopţii şi manipulau echipamentele.

"Ulterior, datele confidenţiale bancare erau preluate prin tehnologia bluetooth sau se ridicau terminalele POS (înscenarea unor jafuri), falsificau instrumente de plată electronice, retrăgeau numerar din conturile de card compromise de la bancomate, folosind carduri contrafăcute şi achiziţionau produse din diverse unităţi, folosind carduri contrafăcute”.

Cardurile bancare false au fost utilizate pentru retragerea unor sume substanţiale de ban