Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie au destructurat o reţea de muşamalizări de dosare penale, de recuperări de bunuri aflate sub sechestru şi de cumpărări de cetăţenie română în mediul arab din ţara noastră.

Procurorii anticorupţiei i-au reţinut pe MAHMOUD ZINO, cetăţean sirian, în sarcina căruia s-au reţinut două infracţiuni de trafic de influenţă dintre care una cu circumstanţe agravante; pe KHALED OSMAN, cetăţean sirian, în sarcina căruia s-a reţinut infracţiunea de trafic de influenţă cu circumstanţe agravante şi pe IOSIF ROBERT-MARIUS, în sarcina căruia s-a reţinut infracţiunea de trafic de influenţă cu circumstanţe agravante

Din Ordonanţa de punere în mişcare a acţiunii penale întocmită de procurori a rezultat următoarea stare de fapt:

În perioada 11- 21 martie 2013, inculpaţii Mahmoud Zino, Iosif Robert-Marius şi Khaled Osman au pretins unui denunţător, cetăţean sirian, suma totală de 30.000 euro, lăsând să se înţeleagă că vor interveni, fie pe lângă organe de anchetă, fie pe lângă funcţionari publici, în beneficiul denunţătorului şi al unui apropiat al său.

20.000 de euro închiderea unui dosar penal, 10.000 de euro pentru obţinerea cetăteniei romane

Concret, cei trei inculpaţi au pretins 20.000 de euro, lăsând să se înţeleagă că primii doi vor interveni pe lângă organele de anchetă competente, astfel încât, un apropiat a denunţătorului să obţină o soluţie favorabilă într-un dosar penal în care acesta era cercetat pentru evaziune fiscală.

Suma de 10.000 de euro a fost pretinsă de aceeaşi inculpaţi, lăsând să se înţeleagă că Mahmoud Zino va interveni pe lângă unii funcţionari publici, astfel încât denunţătorul să obţină cetăţenia română, în condiţiile în care o cerere similară îi fusese respinsă la începutul anului 2013.

În zilele de 18 martie şi 21 martie 2013, inculpaţii Mahmoud Zino şi Khaled Osm