Procurorii DIICOT au percheziționat, în această dimineață, 80 de locații din localitatea Sinteşti din judeţul Ilfov pentru destructurarea unui grup infracţional organizat care prin evaziune fiscală, înşelăciune şi spălare de bani a produs un prejudiciu de 15 milioane de euro.
UPDATE 2. Poliţiştii au ridicat, în urma percheziţiilor efectuate în această dimineață la domiciliile suspecţilor din localitatea Sinteşti, acuzaţi de fraude bancare într-un dosar cu prejudiciu de 15 milioane de euro, peste 60.000 de euro, aproape 6 kilograme de aur şi 27 de maşini de lux. Autoturismele de lux sunt 13 marca BMW, patru Audi, nouă Mercedes şi un Ford.
UPDATE 1. O echipă de jurnaliști a RTV a fost atacată cu pietre de nevestele învinuiților saltați duminică dimineața de „mascați”.
Acţiunea este derulată de procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Biroul Teritorial Călăraşi, împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul SCCO Călăraşi.
Membrii grupului infracţional organizat, structurat pe paliere de execuţie, au realizat o activitate infracţională conexă faptelor pentru care se efectuează cercetări în dosarul penal instrumentat de către procurorii DIICOT - Serviciul Teritorial Bucureşti, privind comiterea unor fraude bancare de proporţii, sub coordonarea liderilor Mihai Stan şi Ruse Daniel.
Astfel, o parte din membrii grupării acordau împrumuturi percepând dobânzi cuprinse între 7% şi 40% pe lună, fără a declara organelor fiscale veniturile realizate. Sumele de bani împrumutate şi dobânzile pretinse erau recuperate ulterior prin contractarea de către debitori a unor împrumuturi bancare, creditele fiind obţinute prin utilizarea unor documente falsificate. Procedând în această manieră, membrii grupării au cauzat un prejudiciu estimat la peste 15 milioane de euro.
Potrivit unui comun
