Politistii au ridicat in urma perchezitiilor efectuate duminica la domiciliile suspectilor din localitatea Sintesti, acuzati de fraude bancare intr-un dosar cu prejudiciu de 22 milioane de euro, peste 60.000 de euro, aproape 6 kilograme de aur si 27 de masini de lux, potrivit unor surse din Politie citate de Agerpres.
Politistii si procurorii DIICOT au efectuat, duminica, 80 de perchezitii pentru destructurarea unui grup infractional organizat - care prin evaziune fiscala, inselaciune si spalare de bani a produs un prejudiciu de peste 22 milioane de euro - in mai multe judete, respectiv 46 in localitatea Sintesti, judetul Ilfov, doua in municipiul Bucuresti, opt in judetul Constanta, sase in judetul Giurgiu, patru in judetul Ialomita, o perchezitie in judetul Calarasi si una in municipiul Ploiesti, judetul Prahova.
"Membrii gruparii sunt suspectati de savarsirea de inselaciuni prin inducerea in eroare a reprezentantilor institutiilor bancare prin prezentarea unor situatii financiare neconforme cu realitatea, in vederea obtinerii unor imprumuturi bancare, credite ce deveneau neperformante. Gruparea era condusa de un barbat, de 44 ani, din municipiul Oltenita, judetul Calarasi, arestat deja in aceasta cauza. Pe baza probelor administrate s-a stabilit ca din aceasta grupare fac parte aproximativ 20 de persoane. Acestea au detinut in nume propriu sau prin intermediari mai multe societati comerciale, in numele carora au obtinut credite foarte mari", a informat Politia Romana, intr-un comunicat.
In baza informatiilor obtinute de politistii Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Calarasi -BCCO Bucuresti si a investigatiilor efectuate sub coordonarea procurorilor DIICOT s-a stabilit ca, in perioada 2005-2012, s-a constituit un grup infractional organizat, in scopul comiterii de infractiuni grave, respectiv inselaciune, fals si u
