În ciuda controalelor şi a măsurilor legislative luate luate în ultimii ani, comerţul cu cereale continuă să rămână un domeniu “magnet” pentru evazioniştii fiscali. E un lucru dovedit şi de un caz recent instrumentat în Timiş, unde prejudiciile depăşesc un milion de lei.

Documente distruse pentru a se pierde urma evaziunii

Conform unor informaţii făcute publice în această săptămână de către Poliţia Română, doi bărbaţi sunt sus­pectaţi de poliţiştii de la Investigarea Fraudelor din Timiş că nu au înregis­trat în evidenţele contabile operaţiuni financiare, care au produs bugetului de stat un prejudiciu în valoare de aproxi­mativ 1.000.000 de lei. Pe 1 aprilie, poliţişti din cadrul Serviciului de Investigare a Fraudelor Timiş au în­ceput urmărea penală faţă de doi băr­baţi de 41, respectiv 44 de ani, ambii din Timişioara, suspectaţi de comi­terea infracţiunii de evaziune fiscală.

Conform datelor strânse la dosar, în perioada 2008 - 2009, unul dintre suspecţi, în calitate de administrator al unei firme din Timişoara, care desfă­şu­ra activităţi în domeniul comerţului cu cereale, a omis evidenţierea în actele contabile a operaţiunilor comerciale efectuate şi a veniturilor realizate, în scopul sustragerii de la plata obligaţiilor fiscale, producând bugetului statului un prejudiciu de aproximativ 1.000.000 de lei. Din cercetări a reieşit că, în anul 2009, celălalt suspect ar fi preluat, în mod fic­tiv, părţile sociale şi adminis­tra­rea so­cietăţii comerciale. Este suspec­tat că, după preluarea acesteia, ar fi arun­cat sau distrus toate actele contabile ale firmei, pen­tru a ascun­de aceste opera­ţiuni. Poli­ţiştii continuă cercetările, în vederea docu­mentării întregii activi­tăţi infrac­ţionale.

Probleme vechi

Evaziunea fiscală în domeniul comerţului cu cereale este un fenomen cu vechime în Timiş, şi ea a fost redu­să semn