Un raport clasificat "strict confidential" obtinut de HotNews.ro cuprinzand o investigatie comandata de Banca Nationala a Ciprului referitoare la relatiile dintre Bank of Cyprus si Banca Transilvania a ajuns in urma cu cateva zile pe mesele de lucru ale oficialilor BNR. Investigatia, facuta de Alvarez&Marsal (A&M), clasifica drept "ingrijoratoare" anumite intelegeri intre Bank of Cyprus (BoC) si unii fondatori ai Bancii Transilvania (BT). Raportul, citeaza si ingrijorarile bancherilor de la JP Morgan cu privire la modul in care BoC a cumparat actiuni la BT. Vezi in atasament Raportul integral
Reamintim ca Justitia din Romania i-a achitat pe presedintele CA al Bancii Transilvania si ceilalti invinuiti in dosarul privind manipularea pietei de capital, in cazul modului de tranzactionare a actiunilor Bancii Transilvania, prin care s-a creat un prejudiciu in valoare de 13,5 milioane de euro. Recursul procurorilor se judeca la Inalta Curte de Casatie si Justitie.
"Avem ingrijorari privind modul in care BoC a obtinut 9,7% din actiuni (n.r. ale BT), iar aceste preocupari ar putea necesita investigatii suplimentare si/sau analiza autoritatilor competente".
Raportul mai mentioneaza facilitarea pentru unul dintre fondatorii bancii, Claudiu Silaghi, sa cumpere pana la 3% din BT, cu scopul vanzarii ulterioare catre BoC la o prima prestabilita fata de pretul pietei, permitandu-i acestuia sa profite de pe urma unei informatii care nu era publica la momentul respectiv.
Potrivit investigatorilor, ar fi existat un angajament cu Horia Ciorcila pentru restructurarea, in conditii favorabile, a creditelor neperformante ale companiilor sale, in schimbul acestei restructurari Ciorcila urmand sa vanda aproximativ 5% din actiunile BT, aflate in posesia sa, catre BoC la o prima prestabilita fata de pretul pietei,
