Procurorii DIICOT au efectuat joi 16 perchezitii la locuintele membrilor unui grup infractional condus de Said Baaklini, acuzat ca a creat circuite financiare fictive prin care a prejudiciat bugetul de stat cu aproximativ 22,5 milioane de euro, reprezentand impozit pe profit si TVA.

"Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Structura Centrala, impreuna cu ofiterii de politie judiciara din cadrul BCCO Bucuresti, au procedat la destructurarea unui grup infractional organizat, constituit din 7 persoane, cetateni romani, libanezi si italieni, specializat in obtinerea unor beneficii financiare substantiale din savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala si spalare de bani", se arata intr-un comunicat DIICOT.

Perchezitiile au fost efectuate in Bucuresti, Buzau, Constanta, Gorj si Botosani, la locuintele membrilor gruparii si la sediile societatilor comerciale controlate de catre acestia.

Said Baaklini, 50 de ani, cetatean libanez, este acuzat de procurori ca, "in mod direct sau prin persoane interpuse, a utilizat mai multe societati comerciale din Romania, Bulgaria, Liban si Panama, prin intermediul carora a creat circuite financiare fictive, procedand la efectuarea de operatiuni comerciale nereale - livrari intracomunitare, achizitii si re-vanzare imobile sau alte bunuri, in principal motoare electrice, fara plata obligatiilor catre bugetul de stat".

'); } var domain = document.domain; var domain_split = domain.split('.'); var cHannel_domain = domain_split[domain_split.length-2] + "." + domain_split[domain_split.length-1]; document.write(unescape("%3Cscript src='http://worker.contentchannel.ro/player/singleplayer_max/ad98d8191cc287604027972bb948bfbc/"+ cHannel_domain +"' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));

Cercetarile si actiunea au fost efectuate cu spr