Justiţia franceză a deschis o anchetă privind activitate bancară ilicită şi fraudă fiscală în grup organizat, pentru a determina condiţiile în care cetăţeni francezi au putut deschide conturi în Elveţia la banca britanică HSBC, într-un scandal care datează din 2009, informează AFP.

O listă cu persoanele care au avut conturi la HSBC în Elveţia a fost găsită în 2009 în computerul unui fost informatician al băncii, Herve Falciani.

În urma unei percheziţii efectuate în ianuarei 2009 la domiciliul lui Falciani au fost descoperite fişiere codate, a căror decriptare a permis identificarea a 127.000 de conturi, aparţinând unor 79.000 de persoane, între care 8.231 de francezi, a anunţat procurorul şef din Nisa, Eric de Montgolfier, în aprilie 2010.

Justiţia franceză a deschis investigaţii preliminare referitoare la frauda fiscală, împotriva a 60 de persoane, dar rezultatul a fost neconcludent.

În aceste condiţii, procuratura din Paris a decis să deschidă marţi o anchetă legată de activitate bancară sau financiară ilicită, complicitate la acest delict, spălare de bani în grup organizat şi acoperirea fraudei fiscale în grup organizat, a precizat o sursă judiciară.

Ancheta vizează şi mecanismele folosite pentru recrutarea în Franţa a clienţilor, pentru deschiderea de conturi la HSBC în Elveţia.

Citeşte mai multe despre: ancheta frauda franta HSBC în Elveţia conturile unor francezi la HSBC în Elveţia banca frauda banca frauda bancara

Justiţia franceză a deschis o anchetă privind activitate bancară ilicită şi fraudă fiscală în grup organizat, pentru a determina condiţiile în care cetăţeni francezi au putut deschide conturi în Elveţia la banca britanică HSBC, într-un scandal care datează din 2009, informează AFP.

O listă cu persoanele care au avut conturi la