Un număr de 18 persoane, între care patronul fabricii Monteverde, cetăţeanul de origine arabă Henri Saouma, şi patronii firmei Isopan, Dumitru Cristian Udrescu şi Adelin Alexandru Maria, au fost trimise în judecată pentru evaziune fiscală, se arată într-un comunicat al DIICOT, scrie Mediafax.
Prejudiciul total este de 4,5 milioane de euro.
Cei 18 inculpaţi au fost ridicaţi în luna noiembrie a anului trecut de către procurorii DIICOT şi poliţiştii Biroului de Combatere a Criminalităţii Organizate, în urma unor percheziţii care au avut loc în Bucureşti, Olt şi Ilfov.
Potrivit anchetatorilor, membrii grupării au obţinut beneficii financiare substantiale, utilizând 24 de societăţi comerciale, pentru derularea de activităţi de comerţ ilegale cu zahăr sau alte mărfuri. IAstfel, inculpaţii au înfiinţat în Bulgaria şi Ungaria societăţi comerciale în numele cărora erau efectuate achiziţii intracomunitare de mărfuri din România, scutite de plata TVA.
Între cei trimişi în judecată, se numără patronul fabricii de conserve Monteverde, cetăţeanul de origine arabă Henri Saouma, zis Rico de la Caracal, şi patronii firmei Isopan, Dumitru Cristian Udrescu şi Adelin Alexandru Maria.
În realitate, prin utilizarea de documente false, mărfurile erau comercializate pe teritoriul României, fără plata taxelor şi impozitelor aferente, prin intermediul altor societăţi comerciale, controlate de către membrii grupării.
"Cu titlu de exemplu, prin intermediul uneia dintre societăţi, SC Zahărul Corabia SA, a fost creat bugetului de stat un prejudiciu de peste 6.300.000 lei, prin înregistrarea fictivă a 10.000 de tone de zahăr, ca fiind livrare intracomunitară", se arată în comunicat.
În realitate, zahărul a fost vândut tot în România, însă prin această modalitate nu a fost plătită TVA, prejudiciul total cauzat prin eludarea plăţii taxelor şi impozitelor afere
