Fostul director al BCR Gorj, ex-directorul Sucursalei BCR Novaci, un ex-ofiţer de credite, fostul contabil şef de la BCR Novaci, dar şi patronul firmelor din grupul „Marin Luminiţa” din Vâlcea au fost condamnați la închisoare cu executare pentru spălare de bani, abuz în serviciu contra intereselor persoanelor și asociere în vederea săvârşirii de infracţiuni. Sentința magistraților argeșeni nu este definitivă, ea putând fi atacată cu apel.
Cei cinci au reuşit, cu ajutorul contractelor de credite falsificate şi a ordinelor de plată false, să scoată din conturile BCR sute de miliarde de lei vechi. Potrivit procurorilor anticorupție, in perioada ianuarie 2002-aprilie 2003, Dumitru Contoloru a susținut cu bună știință activitatea mai multor persoane care, prin mijloace ilegale, au solicitat și au obținut de la sucursala BCR Novaci credite în valoare de peste 780 de miliarde lei vechi, banii fiind folosiți în alte scopuri decât cele pentru care fuseseră acordați. Metoda de fraudare
Pentru a face bani, cei din lotul BCR au apelat la firme care, în mod normal, nu puteau primi împrumuturi de miliarde de lei vechi. Cu alte cuvinte, pentru a putea obţine credite de o valoare mare, societățile în cauză trebuiau să-şi majoreze capitalul social. Aici intervenea afaceristul Ion Marin, care transfera firmei câte două miliarde de lei vechi, majorându-i astfel capitalul. În acest mod, dat fiind faptul că societatea îndeplinea acum condiţiile pentru obţinerea creditelor, mai-marii de la BCR semnau împrumutul către firmele respective, după care banii erau înapoiaţi către Ion Marin. Pentru aceste fapte, 11 dintre administratorii de firme au primit amendă administrativă, dat fiind faptul că au acceptat să ia credite în numele lui Ion Marin. Contoloru: 6 ani de pârnaie
Judecând faptele, magistrații Tribunalului Argeş au decis, la 30 aprilie, ca fostul director al BCR Go
