Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie au dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor:
Yuksek Şahin, în stare de arest preventiv, cetăţean turc, asociat unic al S.C. Yuksek International Fruct S.R.L, în sarcina căruia s-au reţinut următoarele infracţiuni:
- dare de mită şi
- instigare la infracţiunea de dare de mită,
Bani Mustafa Akram Naser Abdel Rahman, cetăţean iordanian, în sarcina căruia s-a reţinut infracţiunea de dare de mită.
În rechizitoriul întocmit, procurorii au reţinut următoarea stare de fapt:
La data de 19 aprilie 2013, la solicitarea inculpatului Yuksek Şahin, asociat unic al S.C. YUKSEK INTERNATIONAL FRUCT S.R.L, inculpatul Bani Mustafa Akram Naser Abdel Rahman a oferit unui înalt funcționar din cadrul Agenției naționale de Administrare Fiscală – ANAF (denunțător în cauză), suma de 40.000 de euro pentru ca acesta să îşi exercita în mod abuziv atribuţiile de serviciu în dublu scop: să declanşeze o acţiune de control la societăţi comerciale concurente firmei lui Yuksek Şahin şi să favorizeze aceeaşi firmă a lui Yuksek Şahin prin încheierea unui raport de inspecţie fiscală care să conţină date nereale referitoare la activitatea acestei societăţi comerciale.
În principal, prin respectivul raport de inspecţie fiscală, funcţionarii ANAF stabiliseră că S.C. YUKSEK INTERNATIONAL FRUCT S.R.L ar datora bugetului de stat suma de 32.486.352 lei, procedura de inspecţie în acest caz nefiind, la acel moment, finalizată.
Având în vedere că funcționarul a refuzat oferta, inculpatul Yuksek Șahin a revenit, în aceeași zi, cu o altă ofertă, de 30.000 de euro, pe care a făcut-o în mod direct aceluiași înalt funcționar din cadrul ANAF, în schimbul favorizării societății SC YUKSEK INTERNATIONAL FRUCT SRL.
La data de 20 aprilie 2013, Tribunalul Bucureşti a dispus arestarea p
