Impresarul Giovanni Becali şi fratele său, Victor, sunt acuzaţi de procurori că au fost în spatele unor transferuri de milioane de euro, pe care nu le-au declarat cu sumele reale. Averea celor doi a ajuns la cote impresionante şi potrivit celor mai recente estimări, trece de 35 de milioane de euro.
În aceeaşi situaţie este şi fostul finanţator de la Dinamo. Cristi Borcea, acuzat că a transferat 7 jucători pe sume fictive şi şi-ar fi mărit averea cu 50 de milioane de euro de pe urma lor. Tot pentru transferurile câinilor roşii răspunde şi Gigi Neţoiu, fost acţionar al FC Dinamo Bucureşti.
Următorul pe lista condamnaţilor este finanţatorul Rapidului, George Copos, care este acuzat că a măsluit sumele în transferurile a doi jucători: Cristi Dulca şi Florin Bratu. Şi Meme Stoica este acuzat pentru un transfer din perioada în care conducea Oţelul Galaţi.
Cît despre seniorul de la Gloria Bistriţa, Jean Padureanu, acesta este acuzat de procurori că nu ar fi declarat 2 milioane de dolari din transferul lui Ionel Ganea şi 300.000 de dolari din cel al lui Lucian Sînmărtean.
Lista condamnaţilor se încheie cu fostul căpitan al naţionalei de aur, Gică Popescu. Acesta este acuzat pentru tranzacţiile efectuate în perioada în care a fost agent la firma de impresariat a fraţilor Becali.
Potrivit procurorilor, prejudiciul adus statului de greii din forbal se ridică la un milion şi jumătate de dolari, dar gaura dată în bugetele cluburilor ajunge la 10 milioane de dolari. Fotbaliştii transferaţi spun că nu au ştiut niciodată ce sume uriaşe se încasau pentru ei.
Jucător Suma declarată Suma Plătită
Florin Cernat 500.000 dolari 1.000.000 dolari
Paul Codrea 20.000 dolari
