Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Suceava, împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul BCCO Suceava, au procedat la destructurarea un grup infracţional organizat, specializat în săvârşirea de infracţiuni de evaziune fiscala si spalare de bani.
Prejudiciul cauzat prin activitatea infracţională, calculat doar pana in acesta faza a cercetarilor, este de peste 9.800.000 de Euro.
În acest scop, la data de 27 mai 2013, procurorii D.I.I.C.O.T. au efectuat 167 percheziții domiciliare pe raza mun. București (1) și a județelor Suceava(74), Botoșani(14), Bacău(1), Dâmbovița(11), Neamț(4), Timiș(3), Vrancea(1), Brașov (27), Mureș(1), Galați(2), Vâlcea(1), Ilfov(1), Iași(24), Olt(2) urmând a fi puse în executare 110 mandate de aducere.
Cercetările procurorilor D.I.I.C.O.T. vizează un numar de 118 invinuiti persoane fizice si 39 de învinuiti persoane juridice, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de initiere/constituire/sprijinire/aderare a unui grup infracțional organizat, faptă prev. şi ped. de art.7 alin.1 din Legea nr.39/2003, evaziune fiscala faptă prev. şi ped. de art. 9 lit. c din Legea 241/2005 rep. cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal și spălare de bani, faptă prev. şi ped. de art. 29 din Lg.656/2002 rep. cu aplicarea art.41 alin. 2 cod penal, cu aplicarea art 33 lit a si b cod penal.
Modul de operare al membrilor grupului infracțional organizat era următorul: acestia intrau în contact direct cu administratori ai unor societăți comerciale care se aratau interesați în a-şi diminua baza impozabilă, iar prin intermediul societăților comerciale pe care le dețineau sau le controlau membrii grupului, se efectuau vânzări fictive de bunuri către societățile comerciale “recrutate”, fiind emise facturi, de asemenea, fictiv