Mesajul a fost trimis. Multumesc!

Comunicat DIICOT

Publicat in Ziua Constanta, miercuri 5 iunie 2013 ·

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Craiova, împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul B.C.C.O. Craiova, au procedat la destructurarea unui grup infracţional organizat, constituit din 20 de persoane, specializat in savarsirea infractiunilor de evaziune fiscală si spalare de bani.

In acest sens, la data de 05 iunie 2013, procurorii D.I.I.C.O.T. au efectuat un număr de 24 de percheziţii domiciliare pe raza judeţelor Mehedinţi (21), Dolj (1) şi Olt (2), la locuinţele învinuiţilor precum si la sediile unor societati comerciale.

Membrii gruparii au obţinut beneficii financiare substantiale, utilizand mai multe societăţi comerciale, controlate direct sau prin persoane interpuse, prin înregistrarea în evidentele contabile a unor facturi fiscale aferente unor operaţiuni comerciale fictive, în cuantum de peste 29.000.000 lei, pentru care au dedus in mod ilegal TVA si au diminuat impozitul pe profit.

Activitatea infractionala a fost sprijinita de catre un comisar şef din cadrul Gărzii Financiare Mehedinţi si un director executiv in cadrul DGFP Mehedinţi.

Prejudiciul cauzat prin eludarea platii taxelor şi impozitelor aferente bugetului de stat depaseste suma de 2.200.000 de Euro.

In cauza se efectueaza cercetari pentru săvârşirea infracţiunilor de iniţiere, constituire a unui grup infracţional organizat, aderare sau sprijinire a unui astfel de grup, evaziune fiscala şi spălare de bani, prev. de art.7 alin.1 din Legea 39/2003, art.9 alin.1 lit.c din Legea 241/2005 si art.29 alin.1 lit.a din Legea 656/2002.

La sediul D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Craiova vor fi conduse 21 de persoane în vederea audierii, urmând ca după finalizarea audierilor sa fi

Articolul in Ziua Constanta >>

Citeste si top 10 stiri de azi

SUA dă în judecată Adobe pentru ascunderea comisioanelor mari de reziliere și anularea dificilă a abonamentelor

G4Media acum 36 minute
Guvernul SUA a dat în judecată Adobe, acuzând producătorul Photoshop şi Acrobat că dăunează consumatorilor, prin ascunderea comisioanelor mari de reziliere în cel mai popular plan de abonament şi anularea dificilă a abonamentelor, transmite Reuters,

Sindicatele italiene au convocat prima grevă din istorie la bursa din Milano, pe 27 iunie

News.ro acum o ora
Bursa din Milano se va confrunta luna aceasta cu prima grevă organizată de sindicatele italiene din sectorul bancar, care l-au acuzat luni pe proprietarul bursei Euronext de o ”dezinvestire constantă, sistematică şi generală în Italia” şi au spus că

Horoscop pentru marți, 18 iunie 2024. Ziua este favorabilă planificării unor călătorii pentru una dintre zodii

Ziua Constanta acum o ora
Berbec Ar fi bine să faci un pas înapoi, să fii cât mai discret în peisaj și să observi pe îndelete ce se petrece în jurul tău. Chiar dacă ești solicitat în plan socio-profesional sau chiar dacă partenerul de viață te provoacă în fel și chip, mai al

Liderii UE nu reuşesc să cadă de acord asupra celui de-al doilea mandat al Ursulei von der Leyen la şefia Comisiei Europene

Mediafax acum o ora
Un diplomat european a declarat pentru POLITICO, sub anonimat, că deşi negociatorii au căzut de acord asupra a trei nume, liderii vor continua discuţiile la o dată ulterioară, probabil la următoarea lor întâlnire din 27-28 iunie. „Nu există niciun a

Tricolorii, aşteptaţi de fani şi focuri de artificii la revenirea în cantonamentul de la Wurzburg - VIDEO

News.ro acum o ora
Echipa naţională a României a revenit, luni seară, la baza de pregătire EURO 2024 de la Würzburg după meciul disputat împotriva Ucrainei. După ce a călătorit cu trenul spre München cu o zi înainte, delegaţia României a ales să se întoarcă la fel. Ju

Președintele Consiliului European: Nu există încă un acord european pentru al doilea mandat al Ursulei von der Leyen

G4Media acum o ora
Liderii UE nu au ajuns încă la o decizie cu privire la un al doilea mandat pentru Ursula von der Leyen în funcţia de preşedinte al Comisiei Europene, a anunţat marţi dimineaţa devreme preşedintele Consiliului European, Charles Michel – transmit agen

Prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni. Temperaturi peste media perioadei

Press Alert acum 42 minute
Meteorologii anunță că până la mijlocul lunii iulie cel mai cald din România va fi în sudul țării. Acolo temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât cele normale în prima parte a verii. Cantitățile de precipitații vor fi diferite de la o regi

Putin promite acorduri comerciale şi de securitate cu Coreea de Nord înainte de vizită

News.ro acum 3 ore
Vladimir Putin a promis să construiască cu Coreea de Nord sisteme comerciale şi de securitate care să nu fie controlate de Occident şi a promis sprijinul său neclintit într-o scrisoare publicată marţi de presa de stat nord-coreeană înaintea vizitei

Euro 2024: Franţa a învins Austria cu 1-0

News.ro acum 9 ore
Echipa naţională a Franţei a învins luni seara, la Dusseldorf, scor 1-0, echipa naţională a Austriei, într-un meci din cadrul grupei D de la Euro 2024. La Dusselforf, Austria a început mai bine, apoi francezii au echilibrat jocul şi au avut primele

UPDATE - Suceava: Tânăr de 19 ani, mort după ce maşina pe care o conducea a fost lovită de tren/ Traficul feroviar, oprit temporar în urma accidentului, s-a reluat pe un fir

News.ro acum 10 ore
Un tânăr de 19 ani a murit, luni seară, după ce maşina pe care o conducea a fost lovită de trenul IR 1753 Bucureşti-Suceava, la o trecere la nivel cu calea ferată din oraşul Liteni, judeţul Suceava. Traficul feroviar a fost oprit temporar, până la e

Vremea

București
acum

26°
mar.

23°/34°
mie.

21°/35°
joi

23°/38°
vin.

20°/33°
Iasi
acum

23°
mar.

18°/29°
mie.

19°/32°
joi

17°/26°
vin.

14°/28°
Constanta
acum

22°
mar.

21°/25°
mie.

21°/26°
joi

20°/27°
vin.

20°/23°
Cluj-Napoca
acum

20°
mar.

16°/27°
mie.

17°/30°
joi

18°/28°
vin.

15°/29°
Timisoara
acum

23°
mar.

19°/32°
mie.

19°/36°
joi

22°/34°
vin.

19°/35°