Patronul unei societăţi comerciale din Târgu-Jiu este anchetat de procurori după ce a fost descoperit de Garda Financiară Gorj că în perioada iunie – decembrie 2012 a înregistrat în evidenţa contabilă două facturi fiscale cu o valoare totală de 7.130.000 de lei. Actele false erau emise în numele unei firme din Bucureşti, reprezentând contravaloarea unor servicii de consultanţă fictive. Facturi false, angajaţi fictivi

Garda Financiară Gorj a descoperit că societatea emitentă din Bucureşti nu avea depuse la organele fiscale declaraţii privind activităţile pe care le desfăşura. În acest context, firma a fost scoasă din baza de date a plătitorilor de TVA din luna august 2012 şi nici măcar nu avea angajaţi care să poată efectua serviciile de consultanţă invocate în facturile false. „Cercetările şi verificările au condus la concluzia că firma din Târgu-Jiu a înregistrat în contabilitate cele două facturi fiscale emise în numele firmei din Bucureşti, doar pentru a deduce ilegal TVA-ul înscris în acestea şi a înregistra cheltuieli cu servicii executate de terţi care să conducă la diminuarea bazei impozabile, în realitate operaţiunile de intermediere şi consultanţă facturate neavând loc”, a declarat Gigel Capotă, comisar şef Garda Financiară. Prejudiciu pe peste 2 milioane lei

Prin operaţiunile fictive, firma din Târgu-Jiu a prejudiciat bugetul statului cu 2.300.000 de lei din care TVA dedus nelegal în valoare de 1.380.000 de lei şi impozit pe profit nedeclarat în sumă de 920.000 de lei. Din aceste motive, Garda Financiară a înaintat act de sesizare penală la Parchetul de pe lângă Tribunalul Gorj. Suspectaţi de spălare de bani

Facturile fictive apar ca fiind achitate în numerar, motiv pentru care a fost sesizat Oficiul Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor. Până la definitivarea cercetărilor, pentru recuperarea prejudiciului s-a dispus