Două percheziţii în judeţul Hunedoara, două în Mehedinţi şi 24 în Gorj au avut loc în cadrul unei acţiuni complexe a procurorilor din cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Biroul Teritorial Gorj, împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul BCCO Craiova.
Anchetatorii vizează destructurarea unui grup infracţional organizat, constituit din 25 de persoane, specializat în săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani în domeniul colectării deşeurilor feroase şi neferoase.
Procurorii spun că membrii grupării au obţinut beneficii financiare prin înfiinţarea şi utilizarea unor societăţi comerciale având ca obiect de activitate colectarea deşeurilor feroase şi neferoase şi crearea unor circuite comerciale şi financiare fictive între aceste societăţi şi alte firme, controlate de către învinuiţi, prin înregistrarea în evidenţele contabile a unor operaţiuni comerciale nereale.
Prejudiciul cauzat prin sustragerea de la plata impozitelor şi taxelor aferente bugetului de stat este estimat la suma de 2.000.000 de euro.
La sediul DIICOT – BT Gorj sunt audiate 30 de persoane, urmând ca după finalizarea audierilor să fie dispuse măsurile legale.
Două percheziţii în judeţul Hunedoara, două în Mehedinţi şi 24 în Gorj au avut loc în cadrul unei acţiuni complexe a procurorilor din cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Biroul Teritorial Gorj, împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul BCCO Craiova.
Anchetatorii vizează destructurarea unui grup infracţional organizat, constituit din 25 de persoane, specializat în săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani în domeniul colectării deşeurilor feroase şi neferoase.
Procurorii spun că membrii grupării au obţinut bene