O retea infractionala extinsa formata din angajatii unei companii de asigurare si mai multe societati comerciale ar fi prejudicat statul cu 6 milioane de euro in opt luni, printr-o metoda descrisa de anchetatori ca fiind "inedita". Cum a fost posibil?
Procurorii DIICOT remarca intr-un comunicat modul de operare "inedit" al suspectilor in scopul disimularii unei parti din salariile platite angajatilor pentru a evita plata impozitelor datorate la stat.
Astfel, angajatorul a incheiat cu firma de asigurari o polita formala de asigurare de viata colectiva, prevazuta cu o clauza suplimentara de economisire-beneficii. Dupa ce platea suma aferenta primei lunare pentru asigurare catre asigurator, care include si suma aferenta clauzei de economisire beneficii, angajatorul cerea la scurt timp, uneori chiar in aceeasi zi, "rascumpararea clauzei suplimentare", adica restituirea sumei respective.
Banii ajungeau direct in conturile angajatilor - beneficiarii acestor contracte de asigurare, ca parte din salariul cuvenit, pentru care insa nu se platea impozit. Compania de asigurare retinea un comision de 10% din valoarea primei.
Magnitudinea fraudei este strans legata de complexitatea sistemului fiscal, care permite firmelor sa gaseasca diverse portite pentru a se sustrage unor obligatii, sustin analistii.
BCR Asigurari de Viata: Niciun membru al conducerii nu a fost vizat
Dimineata toata presa anunta, pe surse, ca 21 de angajati ai BCR Asigurari de Viata, intre care cinci sefi de sucursale, precum si si 23 de administratori ai unor societati comerciale sunt suspectati de evaziune fiscala in dosarul cu prejudiciu de sase milioane euro produs in sapte luni.
Frauda cu asigurari: 5 sefi BCR Asigurari, cercetati - Prejudiciu de 6 milioane de euro
Oficialii BCR au negat, insa, spre seara abia, ca
