La Iasi a fost destructurata o grupare infracţională organizată, bine structurată alcătuită din 35 învinuiţi şi inculpaţi, de cetăţenie română şi Republica Moldova. Acestia începând cu luna aprilie 2012 s-au constituit într-un grup organizat specializat pe linia traficului de ţigări pe relaţia Republica Moldova–România.
Membrii grupării desfăşurau operaţiuni ilicite de introducere/procurare în România şi de colectare, deţinere, transport, preluare, depozitare, desfacere şi vânzare de produse accizabile supuse marcării (ţigări de producţie/provenienţă Republica Moldova) introduse ilicit în ţară, cunoscând că acestea provin din contrabandă, obţinând ilicit mari beneficii financiare.
S-a reuşit identificarea membrilor grupului infracţional care au acţionat constant şi ofensiv în scopul introducerii ilegale în România/achiziţionare a unor cantităţi însemnate de ţigarete provenite din fapte de contrabandă, de la diferiţi cetăţeni români şi moldoveni, pe care le colectau, transportau, depozitau şi comercializau prin intermediari sau direct, în scopul obţinerii de beneficii financiare.
S-a estimat că, în perioada aprilie 2012-iulie 2013 gruparea a traficat cantitatea de peste 100.000 pachete de ţigări(2.000.000 ţigarete) diferite mărci provenite din contrabandă, cauzându-se astfel statului român un prejudiciu total de peste 1.000.000 lei.
În urma percheziţiilor efectuate au fost ridicate în vederea confiscării 10.324 pachete ţigări diferite mărci, în valoare totala de 75205 lei; diferite cantităţi de alcool; 2 arme neletale şi munitie aferentă deţinute ilegal; 4.658 bucăti articole pirotehnice,; valuta falsa , sumele de 91.799 lei, 15.080 Euro, 520 lire, 111 lei MD şi s-a procedat la indisponibilizarea unui număr de 5 autoturisme în valoare totală. 85.914 lei.
În cauză, DIICOT – Serviciul Teritorial Iaşi a început urmăr
