Administratorul şi-a luat tălpăşiţa din ţară înainte de a i se aduce la cunoştinţă învinuirile
Zilele trecute, procurorii din cadrul DNA au dispus trimiterea în judecată a S.C. Sinoeuro Development S.R.L., în calitate de persoană juridică în sarcina căreia se reţine comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi spălare de bani.
Firma are sediul în comuna Pârscov, iar în acte figurează ca administrator un cetăţean chinez care a plecat de ceva timp din ţară, probabil în momentul în care a simţit că începe să se strângă laţul. Aceasta are ca obiect de activitate dezvoltarea şi promovarea imobiliară, iar infracţiunile ce i se pun în sarcină au fost comise, conform rechizitoriului întocmit de procurori, în perioada decembrie 2009-mai 2010.
Procurorii au stabilit că reprezentanţii legali ai firmei nu au înregistrat în contabilitate toate operaţiunile comerciale efectuate, trecând în schimb operaţiuni fictive, pe baza unor facturi falsificate. Astfel, bugetul a fost prejudiciat cu peste 5,2 milioane de lei, reprezentând impozit pe profit şi TVA.
De asemenea, în perioada 15 aprilie 2010 – 24 ianuarie 2011, reprezentanţii legali ai firmei au transferat din conturile S.C. SINOEURO DEVELOPEMENT S.R.L. suma de 15.445.716 lei în conturile altor societăţi, pe baza unor facturi fiscale fictive emise către furnizori inexistenţi. În continuare, aceşti bani au fost externalizaţi în China, Singapore şi Noua Zeelandă, cunoscându-se că provin din săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, în scopul disimulării originii lor ilicite.
Pentru recuperarea prejudiciului s-a instituit sechestru pe unele sume de bani aparţinând societăţii.
Administratorul şi-a luat tălpăşiţa din ţară înainte de a i se aduce la cunoştinţă învinuirile
Zilele trecute, procurorii din cadrul DNA au dispus trimiterea în judec