Acțiune de amploare a Serviciilor Secrete în Pitești! Ținta: un om de afaceri de origine asiatică, specialist în tehnologia modernă, care a dat naștere unei metode inventive cu care a păgubit statul de sute de milioane de lei. După luni de monitorizări, ofițerii Serviciului de Investigare a Fraudelor (SIF), cei ai Serviciului Român de Informații (SRI) și comisarii Gărzii Financiare au dat alarma la nivel național: mafia caselor de marcat clonate a luat naștere la Pitești și este posibil să se fi extins în toată țara. Asta pentru că afaceristul vietnamez luat în colimator de SRI deține atât în Argeș, cât și în alte județe, mai multe restaurante, dar și o rețea de magazine de reparații telefoane mobile.

Monitorizat luni la rând

Operațiunea a fost foarte bine pusă la punct. Totul a pornit de la un pont al specialiștilor în Investigarea Fraudelor, care s-au așezat la pândă după ce au observat că raportările contabile ale societăților deținute de afaceristul vietnamez înregistrau cifre tot mai scăzute. Cum spuneam, cel urmărit are la Pitești cel puțin două restaurante și mai multe service-uri pentru telefoane mobile, acestea fiind punctele urmărite intens de Serviciile Secrete. După monitorizări intense, suspiciunile celor de la SIF s-au confirmat: în locațiile respective era flux continuu, aici intrând mult prea mulți clienți comparativ cu încasările declarate de patronul vietnamez. Și totuși, singurii care puteau realmente să certifice evaziunea fiscală erau cei de la Garda Financiară. ”Ei au în atribuții doar supravegherea, iar când au certitudinea că se întâmplă ceva, în general ne cooptează, noi având atribuții pe linie de evaziune fiscală”, explică Nicolae Burcea, comisarul-șef al Gărzii Financiare Argeș.

Prejudiciu de ordinul sutelor de milioane de lei

Același șef al Gărzii explică detaliat prin ce metodă inovativă a reușit afaceristul stră