Fratele şi tatăl lui Gruia Stoica, patronul companiei GFR, care a cumpărat CFR Marfă, sunt anchetaţi într-un dosar în legătură cu privatizarea Transbordare Vagoane Marfă.
Gruia Stoica, Vasile Răducan (tatăl lui Gruia Stoica) şi Vasile Didilă (fratele afaceristului) sunt vizaţi de ancheta DIICOT Iaşi privind privatizarea companiei Transbordare Vagoane Marfă. Sechestrul pe bunurile și activele firmei lui Gruia Stoica a fost instituit într-un dosar care datează din 2005 şi în care acuzaţiile se referă la evaziune fiscală, spălare de bani, fals în înscrisuri şi abuzuri comise de acţionari, dar şi de foştii directori ai companiei, scrie Sursa Zilei.ro.
Urmărirea penală a fost începută, închisă, redeschisă şi extinsă timp de mai mulţi ani, după ce dosarul a trecut inclusiv pe la Curtea Constituţională. Între timp, procurorii au obţinut o expertiză care atestă un prejudiciu de peste 30 de milioane de euro.
Cazul este condimentat cu dispariţii de contracte, intermedieri prin firme neautorizate şi convenţii pentru consultanţă pe persoană fizică cu Ioan Garoşeanu, fost director de trafic în Ministerul Transporturilor şi la CFR Marfă.
După redeschiderea anchetei, procurorii puteau obţine inclusiv interceptarea celor vizaţi, însă acest lucru cel mai probabil nu s-a întâmplat, întrucât în momentul în care au instituit sechestrul, printr-o scurtă şi generică rezoluţie, anchetatorii nu au avut informaţii legate de activele şi sumele de bani pe care le pot indisponibiliza, ci au transmis documentul către toate administraţiile financiare şi băncile din ţară.
Din cele două rezoluţii contradictorii ale DIICOT Iaşi (de scoatere de sub urmărire penală – 23 iunie 2006 şi redeschidere a urmăririi penale – 7 iulie 2006), rezultă că dosarul se bazează pe documentele contabile ale companiilor SC Grup Feroviar Român, Transbordare Vago
