La data de 17.09.2013, ofiţerii de poliţie din cadrul Serviciului de Poliţie Transporturi Maritime, sub directa coordonare a Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa, au documentat activitatea infracţională şi au dispus prin rezoluţie confirmată de procuror începerea urmăririi penale faţă de o societate comercială din Constanţa ce avea ca obiect de activitate transport fluvial de mărfuri şi prestări servicii,

pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în modalitatea normativă prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea 241/2005, prin aceea că nu a evidenţiat în documentele contabile sau în alte documente legale cantitatea de 2.600 kg. motorină marcată şi colorată.

Faţă de administratorul în fapt al societăţii susmenţionate a fost confirmată începerea urmăririi penale pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani, constând în aceea că şi-a însuşit cantitatea de 2.600 kg. de motorină cunoscând că provine din săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală.

Cu ocazia instituirii sechestrului asigurător asupra ambarcaţiunii aparţinând societăţii, în urma expertizării tehnice de specialitate de către specialişti din cadrul A.N.R. au fost identificate două rezervoare artizanale utilizate pentru depozitarea şi transportarea de combustibili obţinuţi şi valorificaţi în condiţii şi modalităţi ilicite.

La data de 19.09.2013, ora 22.50, împotriva administratorului societăţii a fost emisă de către Serviciul de Poliţie Transporturi Maritime Ordonanţă de reţinere pentru 24 de ore, urmând a fi prezentat Tribunalului Constanţa cu propunere de arestare preventivă. La data de 17.09.2013, ofiţerii de poliţie din cadrul Serviciului de Poliţie Transporturi Maritime, sub directa coordonare a Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa, au documentat activitatea infracţională şi au dispus prin rezoluţie confir